Mit bundesweiten Durchsuchungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hanau hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Frankfurt am Main gestern insgesamt 80 Wohn- und Geschäftsräume in sechs Bundesländern durchsucht. Rund 1.000 Einsatzkräfte waren beteiligt; sechs Haftbefehle und zwanzig Vermögensarresten wurden vollstreckt und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Maßnahmen richten sich gegen 35 Verdächtige im Alter von 21 bis 60 Jahren (31 Männer, 4 Frauen) wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Sozialversicherungsbeiträgen, Betrugs zum Nachteil der SOKA-BAU, Lohnsteuernachziehung sowie Beihilfe zu diesen Straftaten. Nach bisherigen Ermittlungen betreiben 22 Beschuldigte mehrere Servicefirmen, die ausschließlich Abdeckrechnungen an Bauunternehmen ausstellen und verkaufen. Im Fokus stehen 13 Beschuldigte, die als Tätergruppierung bundesweit seit 2022 Bauleistungen im Umfang von rund 70 Millionen Euro erbracht haben. Es besteht der Verdacht, dass Löhne erheblich schwarz gezahlt wurden; zur Generierung der Gelder sollen Abdeckrechnungen bislang rund 35 Millionen Euro ermöglicht haben, der Gesamtschaden wird auf ca. 28 Millionen Euro geschätzt. Während der Maßnahmen wurden in einer Arbeitnehmerunterkunft 15 vorläufige Festnahmen wegen Aufenthaltsverstößen von Arbeitnehmern der Beschuldigten vorgenommen. Das Amtsgericht Hanau ordnete für die sechs Haftbefehle Untersuchungshaft an. Zusätzlich wurden 20 Vermögensarreste in Höhe von 13,4 Millionen Euro vollstreckt; Bargeld, Gold, Luxusuhren und hochwertige Fahrzeuge wurden sichergestellt. Beteiligt waren neben dem Hauptzollamt Frankfurt am Main 37 weitere Zoll- und Polizeibehörden sowie die Staatsanwaltschaft Hanau; die Ermittlungen dauern an. Hintergrund ist die Praxis der Abdeckrechnungen zur Verschleierung von Schwarzlohnzahlungen, die Sozialkassen schädigen und den fairen Wettbewerb in der Baubranche verzerren.

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